浙江金华警方打击涉税犯罪抓获55人 涉案金额逾百亿

2019-12-1414:21:59 评论 0
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中新网金华12月13日电(记者 奚金燕 通讯员 胡筱俊)13日记者获悉,浙江省金华市公安局联合相关单位,开展打击涉税犯罪“百城会战”第二十四号战役集中收网行动,共抓获涉嫌虚开、买卖公文印章以及洗钱的犯罪嫌疑人55人,打掉犯罪团队6个,捣毁犯罪窝点14个,整个案件涉及虚开金额逾100亿元。

自今年7月公安部在全国范围内部署开展打击涉税犯罪“百城会战”行动以来,金华公安机关高度重视,抽调30多名警力组成工作专班,对全市普通发票“暴力虚开”犯罪线索进行重点研判。研判后,发现一个以李某为首,专门从事注册公司、卖空白发票的犯罪团伙。


现场查获作案电脑、打印机、公司印章等一大批涉案物品。金华公安提供

该团伙长期在金华永康、东阳、义乌等地作案,通过雇佣他人召集外省籍人员或收购他人身份信息,利用当地的代办注册公司,注册大量的空壳公司。之后,领取发票出售非法获利。侦查发现,类似团伙在全国各地均有存在。

经深挖扩线,发现该普票虚开犯罪网络涉及6个团伙,其中有专门注册空壳公司、领取空白发票进行销售的;专门负责找人注册公司的平台,收购空白发票虚开的,倒卖空白发票的;专门为开票提供洗钱服务的;还有专业买卖空壳公司、对公账户的。

如广东深圳某团伙,专门从事买卖空壳公司、对公账号等业务,向全国各地以低价收购空壳公司,再转手以翻倍的高价出售。经统计,该团伙2019年从全国各地收购的空壳公司约1000余套。

侦查中,民警发现该犯罪团伙之间分工明确、配合密切,在作案过程中,手段新颖。办案民警介绍,“该普票虚开犯罪团伙作案猖獗,犯罪持续时间较长,涉及人数较多,且年龄呈年轻化,‘95后’占到60%以上,年龄最小的是1999年出生。”

“近年来,我们密切与税务等职能部门协作配合,不放过一条小线索,深挖联查虚开发票、骗税、洗钱等违法犯罪。”金华市公安局经侦支队专班民警介绍,该案涉及网络大、链条长、团伙人数多,鉴于案情重大,公安部经侦局将该案列为“百城会战第二十四号”战役,统筹协调,加大指导力度。同时,金华市公安机关积极联合税务部门,经过3个多月侦查,最终摸清犯罪团伙组织架构、运作模式、人员分工和轨迹动态,收网时机成熟。

此次金华共出动警税人员304人,会同广东省、上海市等地公安机关,同时在多地开展收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人55人,捣毁犯罪窝点14个,现场查获作案电脑、打印机、公司印章等一大批涉案物品。目前,该案在进一步侦办中。(完)

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